La investigación sobre Sur Finanzas y su responsable, Maximiliano Ariel Vallejo, se encuentra en un punto crítico. La Cámara Federal de La Plata deberá determinar qué juez estará a cargo de la denuncia presentada por ARCA contra la financiera. Esta decisión surge tras el rechazo del juez Federico Villena a desprenderse del expediente, una solicitud impulsada por la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.
Conflicto de Competencias: ¿Villena o Armella?
La fiscalía busca que el caso sea remitido al juzgado federal subrogado por Luis Armella, argumentando conexidad con una causa anterior donde ya se investigan a personas físicas y jurídicas vinculadas a Sur Finanzas por presunta estafa y lavado de dinero. En este expediente, Armella ya ordenó allanamientos y recibió los teléfonos celulares de Vallejo y su madre para su análisis.
La negativa de Villena a apartarse del caso, que abarca una acusación más amplia y con más imputados, ha generado una apelación por parte de la fiscalía. Ahora, la Cámara Federal de La Plata tendrá la última palabra sobre quién dirigirá la investigación.
Vínculos Peligrosos: Tapia, Monotributistas y Lavado de Activos
Paralelamente, la Justicia investiga la conexión entre Sur Finanzas y cuatro monotributistas que movieron la asombrosa suma de $120.000 millones. La DGI ha revelado una maniobra de lavado de dinero por $818.000 millones que involucra a empresas falsas y a individuos sin la capacidad económica para justificar tales movimientos.
La investigación se centra en el rol y el vínculo que estos monotributistas, de categorías bajas, mantenían con Maximiliano Ariel Vallejo. Se presume que estos individuos actuaron como testaferros para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los fondos.
El Caso ANDIS y la Sombra de la Corrupción
Además, la causa contra Sur Finanzas está vinculada al escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investiga un esquema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Es crucial que se investiguen a fondo todas las conexiones y se determine si existen responsabilidades penales en este entramado de corrupción.
La situación es compleja y promete nuevos capítulos a medida que avance la investigación. La decisión de la Cámara Federal de La Plata será crucial para determinar el futuro de este caso que involucra a figuras importantes y sumas millonarias.